Ребята называют себя биржей, но по сути таковой не являются. Это скорее базар на котором менялы работают. С точки зрения законодательства (да и здравой логики) биржа должна соответствовать ряду требований и подчиняться ряду законов и нормативов, а не придумывать себе правила и менять их когда вздумается. Где-то эти законы глупые, но преимущественно они создавались на основе прецедентов махинаций для того, чтобы пресечь эти прецеденты в будущем. Понятно, что регулирование носит не только способ защиты инвесторов, но и способ влияния и контроля, но все же. Современные криптовалютные биржи вряд ли получают лицензии и регистрируются в контролирующих органах. И, по сути, могут совершенно безнаказанно в какой-то момент просто исчезнуть со всеми средствами клиентов. При этом добиться какой-то компенсации - нереально. Посмотрите на простое требование к брокерам. Все счета страхуются в обязательном порядке на сумму до 500 тысяч баксов/евро. Да и акции своровать брокеру не так просто. Они отслеживаются и возвращаются в случае чего. А вот забрать крипту и живые бабки - плевое дело для такой биржи. И никто не найдет ваших кровных битков с ксапами и эфирами. Поэтому японский регулятор и спросил за "доколе". А на Мальте пока еще все просто с финансовыми операторами. Чуть сложнее чем в Белизе, но существенно проще чем в Европе. Поэтому и пошли туда. Не привыкли ребята отчитываться перед кем-то.
HYIP тоже работают по тем же схемам...
Что касается верификации, то процедура комплайнса сейчас у всех финансовых институтов (кроме сервиса микрозаймов) довольно сложная. Это связано с усилением контроля за финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем. За заход мутных бабок, равно как и за их вывод в мутные конечные точки, сейчас сильно бьют. Поэтому и спрашивают о клиенте максимум информации. Это, на самом деле, правильно. В последние пару лет вон в Европе уже несколько банков закрыли за то, что мутные деньги гоняли. А кому интересно, чтоб пришли странные дяди и просто пережали кислород? Думаю никому. Поэтому и стараются хотя бы частично соответствовать требованиям FATF и всяких банковских надзирателей. Да и если хоть немного совести есть, то не очень хочется чтобы на выведенные с биржи деньги купили бомбу и взорвали детей в метро.
HYIP тоже работают по тем же схемам...
Что касается верификации, то процедура комплайнса сейчас у всех финансовых институтов (кроме сервиса микрозаймов) довольно сложная. Это связано с усилением контроля за финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем. За заход мутных бабок, равно как и за их вывод в мутные конечные точки, сейчас сильно бьют. Поэтому и спрашивают о клиенте максимум информации. Это, на самом деле, правильно. В последние пару лет вон в Европе уже несколько банков закрыли за то, что мутные деньги гоняли. А кому интересно, чтоб пришли странные дяди и просто пережали кислород? Думаю никому. Поэтому и стараются хотя бы частично соответствовать требованиям FATF и всяких банковских надзирателей. Да и если хоть немного совести есть, то не очень хочется чтобы на выведенные с биржи деньги купили бомбу и взорвали детей в метро.
Последнее редактирование модератором: